#4 Finanzsanktionen mit Frau Dr. Sachs

Shownotes

In dieser Folge geht es um Finanzsanktionen.

Ein Thema, das nicht so einfach zu greifen ist. Zwar werden in Compliance- und Geldwäsche-Schulungen regelmäßig auch Sanktionen angesprochen. Da geht es mal um Wertpapiere russischer Unternehmen, mal um das Einfrieren von Geldern, mal um verbotene Geschäfte in aller Welt. Aber wie hängt das alles zusammen? Ich habe lange Zeit die Systematik nicht verstanden. Das wollte ich ändern. Zwar gehören Sanktionen nicht zur Finanzmarktregulierung. Aber Sanktionen sind so wichtig für die Branche, dass es keine Option ist, das Thema nicht zu verstehen.

Und deswegen spreche ich in dieser Folge mit einer Expertin, die von Sanktionen sehr viel versteht, nämlich mit: Frau Dr. Bärbel Sachs.

Frau Dr. Sachs ist Partnerin bei der Anwaltskanzlei Noerr. Sie leitet dort unter anderem die Praxisgruppe „Außenwirtschaftsrecht und Investitionskontrolle“. Und sie berät in allen Bereichen des deutschen, europäischen und internationalen Außenhandelsrechts.

Der Aufbau dieser Folge ist wie folgt:

• 00:00:00 Intro
• 00:02:34 Einführung
• 00:20:54 Sanktionen gegen gelistete Personen
• 00:57:35 Sanktionen im Kapital- und Zahlungsverkehr
• 01:00:38 Sanktionen zu bestimmten Waren und Dienstleistungen
• 01:08:02 Sanktionen der USA
• 01:17:59 Outro mit einigen Hinweisen

Dokumente und Quellen zu Finanzsanktionen der Deutschen Bundesbank und der EU

• Diverse Informationen zu Finanzsanktionen sowie auch ein Merkblatt und FAQ finden sich auf der Website der Deutschen Bundesbank: https://www.bundesbank.de/de/service/finanzsanktionen/finanzsanktionen-609138

• Die EU Sanctions Map, auf die Frau Dr. Sachs in unserem Gespräch verwiesen hat, finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.sanctionsmap.eu/#/main

Weitere Informationen zur Folge:

Kontaktdaten von Frau Dr. Bärbel Sachs https://www.noerr.com/de/persoenlichkeiten/sachs--barbel

Plattform-Compliance und Kontaktdaten von Frau Dr. Andrea Fechner https://plattform-compliance.de/

Beratungstätigkeit von Frau Dr. Andrea Fechner https://fechner-consulting.de/

Schnitt der Folge: Juliane Fritz, https://julianefritz.com/

Musik: Future People by Chill Study (Standard License, PremiumBeat)